公司董事会及其全体董事保证本公告内容中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和连带责任。
    
     广西北生药业有限公司(以下简称公司)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http:www.sse.com.c)上刊登了2014年召开第二届临时股东大会的通知。会议于2014年9月11日在广西壮族自治区北海市北海大道西16号海府大厦17层D会议室举行。
    
     会议由公司董事会召集,由董事会主席何景云委托李华主持,通过现场无记名投票和网上投票。会议的召开、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、行政人员出席了会议。公司聘请同立律师事务所的律师出席会议,现场见证。
    
     同里法律公司律师陈鹏和李中英现场会见并发表了法律意见。律师认为,公司2014年第二届临时股东大会的召开、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合与会人员的资格和会议的召开。所有的资格都是合法的和有效的。本次会议的表决程序符合有关法律法规和公司章程。这次会议的表决结果是合法的和有效的。
    
     公司董事会及其全体董事保证本公告内容中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和连带责任。
    
     广西北胜制药有限公司(以下简称公司)于2014年8月21日就召开公司第七届董事会第三十五次会议一事通过电话和传真发出通知。会议于2014年9月11日在公司会议室举行,通过现场投票和通信表决。会议应当依照公司法和公司章程的有关规定,与7名董事和7名实际董事合法有效地举行。经过深思熟虑,作出了如下决定:
    
     1。公司近一年一期审计报告非标准不合格意见事项特别意见的审议通过
    
     大新会计师事务所(特种普通合伙)于2013年、2014年1月-6月对公司的财务报表进行了审计,并毫无保留地发布了大新审计函第29-00013{2014}、大新审计函第29-00017号、重点项目段落审计报告。公司董事会认为,注册会计师无保留重点事项的审计报告主要是由于需要加强然后公司的持续经营能力,因此有必要采取积极措施消除上述弊端。
    
     根据2014年7月28日举行的第七届董事会第三十二次会议的决议,公司打算私募发行不超过643835616股股票给九家发行商,如顾国平、上海巩家投资合伙(有限合伙),以支持如果公司的非公开发行能够顺利实施,公司将实现向智能城市业务的转变,优化资本结构,提高盈利能力,为公司的发展提供一定的流动资金。有效维护公司的上市地位,最大限度地保护所有股东,尤其是中小股东的利益。
    
     表决结果:同意{7}、反对{0}、弃权{0}和赞成票占董事会有效表决权的100%。
    
     董事会一致认为,杭州地产服务有限公司是杭州地产服务公司的全资子公司,其子公司应为浙江地产股份有限公司及其直接或间接控股公司提供劳务以发展业务。预计2014年此类交易总额将达到14252万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》,该关联交易无需提交股东大会审议。
    
     1。本次交易符合公司业务发展的需要。在将建议提交董事会审议之前,公司已经将建议和相关信息提交我们审查。经过仔细审查,我们一致同意将提案提交董事会审议。
    
     2。我们同意公司为浙江地产有限公司及其直接或间接控股公司提供劳务以发展业务。公司日常经营活动必须有相关的关联交易。交易条件公平合理,交易价格客观公正,公司的主营业务不依赖关联方进行交易。
    
     三。本关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。没有损害公司和中小股东利益的情况。董事会对上述事项进行表决时,有关董事回避表决。董事会的表决程序符合有关规定。我们不反对这项提议。
    
     (二)2011、2012、2013及2014年1月~6月期间公司有关各方的其他应收应付账款
    
     公司2011年、2012年、2013年和2014年1月至6月各期末的其他应收账款和应付账款余额如下:
    
     董事会认为,2011、2012、2013及2014年1月至6月期间公司有关各方的其他应收和应付账款不损害公司和中小股东的利益。
    
     我们已经仔细审查了该公司2011、2012、2013及2014年1月至6月期间有关各方其他应收和应付账款的相关信息。我们认为,有关各方的其他应收账款不损害公司和中小股东的利益。
    
     投票结果:同意{ 3 },反对{ 0 },弃权{ 0 };赞成票占董事会有效表决权的100%。
    
     公司董事会及其全体董事保证本公告内容中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和连带责任。
    
     广西北生药业有限公司第七届董事会(以下简称公司)第35次会议审议通过了《广西北生药业有限公司关于2014年日常关联交易的建议》。杭州俊源物业服务有限公司是杭州俊源物业服务有限公司的全资子公司,其子公司因业务原因获得批准。开发需要向浙江地产有限公司(以下简称地产公司)及其直属单位提供劳务服务。ECT或间接控股公司。预计2014年此类交易总额将达到14252万元。相关董事张发荣和赵文杰回避投票。
    
     1。本次交易符合公司业务发展的需要。在将建议提交董事会审议之前,公司已经将建议和相关信息提交我们审查。经过仔细审查,我们一致同意将提案提交董事会审议。
    
     2。我们同意公司为县级房地产及其直接或间接控股公司提供劳务以发展业务。公司日常经营活动必须有相关的关联交易。交易条件公平合理,交易价格客观公正,不影响公司的独立性,公司的主营业务不依赖关联方进行交易。
    
     三。本关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。没有损害公司和中小股东利益的情况。董事会对上述事项进行表决时,有关董事回避表决。董事会的表决程序符合有关规定。我们不反对这项提议。
    
     主营:房地产开发投资,涉及住宅物业、商业物业、办公物业、旅游景观物业、老年公寓等领域。
    
     此前,杭州南苑联合房地产有限公司是由深圳市屈原投资有限公司和杭州万方投资有限公司于2002年6月18日联合成立的。目前,地产控股股东为杭州天溪投资有限公司,持股率为52.5%。公司实际控制人为徐光跃,徐光跃直接持有全县原产的15%,通过杭州天溪投资有限公司持有全县原产的52.5%,通过杭州汤奇投资有限公司持有全县原产的7.5%。持有该县原产75%的房产。
    
     杭州天明房地产有限公司获浙江省对外经济贸易委员会(92号)浙江省对外贸易文件第231号批准。由余杭县经济建设开发公司、余杭县九宝物资综合公司、天明投资有限公司(香港)联合投资组建。1992年12月18日在杭州工商行政管理局登记注册。目前,杭州湘江投资有限公司持有杭州天明房地产有限公司55%的股权,是杭州天明房地产C公司的控股股东。杭州房地产有限公司持有湘江市投资有限公司60%的股权。
    
     杭州天明房地产有限公司截至2013年底的总资产和净资产分别为192910万元和7.277亿元。以上财务数据未经审核。
    
     2009年6月12日,浙江华哲青马房地产有限公司由浙江华哲实业发展有限公司与浙江华哲电子工程有限公司共同投资。目前,该县房地产拥有60%的股权,是浙江华哲青马房地产有限公司的控股股东。
    
     截至2013年底,浙江华哲青马房地产有限公司总资产1.0633亿元,净资产1.6826亿元。以上财务数据未经审核。
    
     主要业务:房地产开发建设;开发经营:房地产;服务:室内外装饰,建筑工程技术咨询;销售:建材。
    
     青山湖胜苑(杭州)房地产有限公司是王氏荷兰企业集团经临安市对外经济贸易合作局116号文件批准设立的外商独资企业。它于2005年11月23日在杭州工商行政管理局注册。目前,该县原有财产归其所有,其55%的股份是青山湖圣花园(杭州)有限公司的控股股东。
    
     青山湖盛元(杭州)房地产有限公司截至2013年底的总资产和净资产分别为6.4296亿元和1.3585亿元。以上财务数据未经审核。
    
     湖南中开房地产有限公司由湖南同立房地产有限公司和湖南铁银投资有限公司于2007年1月31日联合成立。2014年6月20日,县房地产将50.1%的间接所有权转让给中航里程有限公司。此时,湖南中开房地产E有限公司不再与公司有关。
    
     截至2013年底,湖南中开房地产有限公司总资产1.2918亿元,净资产4.17亿元。以上财务数据未经审核。
    
     成都州房地产有限公司于2010年6月25日被地区房地产投资。目前,辖区房地产拥有51%的股权,是其控股股东。
    
     截至2013年底,成都地产股份有限公司总资产47415万元,净资产8687万元。以上财务数据未经审核。
    
     沈阳华菱房地产有限公司由浙江华宇租赁有限公司、黄秀君、刘清、郑向伟、韩春莲于2002年11月29日共同组建。目前,该县房地产持有100%的股权,是其控股股东。
    
     沈阳华菱房地产有限公司截至2013年底,资产总额和净资产分别为1.53936亿元和1.4712亿元。以上财务数据未经审核。
    
     杭州元居里房地产开发有限公司是杭州元居里房地产开发有限公司于2009年12月2日投资成立的。目前,辖区房地产拥有100%的股权,是其控股股东。
    
     截至2013年底,杭州元居里房地产开发有限公司总资产1.2586亿元,净资产9968万元。以上财务数据未经审核。
    
     宁波龙月房地产开发有限公司于2007年11月12日由邢珊一、樊启东共同投资。目前,该县房地产持有60%的股权,是其控股股东。
    
     截至2013年底,宁波龙跃房地产开发有限公司总资产4.1191亿元,净资产2.155亿元。以上财务数据未经审核。
    
     杭州西溪邻里商业街开发与管理有限公司是由杭州昆河旅游客运中心有限公司、杭州昆河投资控股有限公司、杭州江村镇龙张村经济合作社、杭州扬家多股份经济共同组建的。C合作社2007年9月28日。目前,该县原有的产权是间接拥有的,其持股比例为34.76%。
    
     杭州西溪邻里商业街开发管理有限公司截至2013年底的总资产和净资产分别为3.8278亿元和925万元。以上财务数据未经审核。
    
     根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订),10.1.3:有下列情形之一的法人或者其他组织是上市公司的关联法人:(3)直接或者间接受该上市公司的关联自然人控制(四)第十条第一款第五项所列公司,或者由上市公司关联自然人担任董事或者高级管理人员。经理人是法人或者上市公司及其控股子公司以外的其他组织;上市公司的关联性是:(2)上市公司的董事、监事和高级管理人员。
    
     公司董事张发荣、赵文杰是县房地产总监和高级管理人员,因此,公司与县房地产构成了一种关系。
    
     这笔日常交易涉及杭州天明房地产有限公司、浙江华哲青马房地产有限公司、青山湖胜苑(杭州)房地产有限公司、湖南中开房地产有限公司、成都县房地产有限公司、沈阳华菱房地产有限公司、H.扬州县房地产开发有限公司、宁波龙跃房地产开发有限公司、杭州西溪邻里商业街开发与管理有限公司是县级房地产下的直接或间接控股公司,与公司有关。
    
     公司2013年与关联方的交易情况良好,没有违约。到2013年底,关联方财务状况良好,经营能力较强。
    
     (一)杭州地产服务有限公司与杭州天明房地产有限公司签订了《湘江公寓销售协调服务委托合同》。杭州天明房地产有限公司聘请杭州地产服务有限公司为杭州湘江公寓项目提供销售协调服务。合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日。交易价格根据市场价格确定,估计交易金额为105万元。
    
     (2)杭州地产服务有限公司与浙江华哲青马房地产有限公司签订了《九润公寓销售协调服务委托合同》。浙江华哲青马房地产有限公司聘请杭州地产服务有限公司为九润公寓项目提供销售协调服务。合同期限是2014年1月。从2014年5月到12月31日。交易价格根据市场价格确定,估计交易金额为65万元。
    
     (3)杭州君源物业服务有限公司与青山湖盛源(杭州)房地产有限公司签订了《君源岛花园销售协调服务委托合同》。青山湖盛源(杭州)房地产有限公司聘请杭州君源物业服务有限公司为君源岛花园项目提供销售协调服务。同期限于2014年1月1日至2014年12月31日。交易价格按市场价格,预计成交金额1500000元。
    
     (4)成都山外山物业管理有限公司与成都县房地产有限公司签订了初步物业服务合同。成都县房地产有限公司利用成都山外山房地产管理有限公司于2014年1月1日至2014年12月31日为山陕山项目提供服务,成交价格根据市场价格和预计成交额确定。金额1200000元。
    
     (5)沈阳辽源物业管理有限公司和沈阳华菱房地产有限公司签订了《沈阳梅村销售协调服务委托合同》。沈阳华菱房地产有限公司聘请沈阳辽源物业管理有限公司为骏源美村项目提供销售协调服务。合同期限为2014年1月1日至2014,12月31日,交易价格根据市场价格确定,预计交易金额为4500000元。
    
     (六)湖南省地产服务有限公司与湖南中开房地产有限公司签署了《省梅村销售展览中心接待服务协议和电池车委员会样板房及管理服务协议》。湖南中开房地产有限公司聘请湖南省地产服务有限公司为梅村提供销售展览中心和服务。合同期为2014年1月1日至2014年12月31日。交易价格根据情况确定。按市场价格计算,预计成交金额为3500000元。
    
     (七)杭州地产服务有限公司与杭州地产源居里房地产开发有限公司签署了《废地清理协议》。杭州地源房地产服务有限公司于2014年2月1日至2014年3月31日为杭州地源居里房地产开发有限公司九横公寓提供社区垃圾土地清理服务。大米和交易金额为222735元。
    
     (八)杭州地产服务有限公司与宁波龙跃房地产开发有限公司签订了物业管理咨询合同。杭州地产服务有限公司为宁波龙跃房地产开发有限公司城市摩尔项目提供物业管理前期咨询服务。合同期限是2014年2月。从2014年5月到12月31日。交易价格根据市场价格确定,估计交易金额为50万元。
    
     (9)杭州地产服务有限公司与杭州西溪邻里商业街开发管理有限公司签订了《段里销售协调服务与工程咨询服务委托合同》。杭州地产服务有限公司为杭州西溪邻里商业街开发管理有限公司段里项目提供销售协调服务。合同期为2014年2月1日至2014年12月31日。交易价格根据实际情况确定。按市场价格计算,预计成交金额为1050000元。
    
     (十)杭州地产服务有限公司与地产已签订《地产室内清洁合同》。杭州地产服务有限公司于2014年1月1日至2014年12月31日为地产建设项目提供客房清洁服务,交易价格根据市场价格确定,估计交易金额为72000元。
    
     杭州地产服务有限公司是杭州地产服务有限公司的全资子公司,其子公司为杭州地产及其直接或间接控股公司提供劳务发展业务。
    
     这种关联交易是按市场价格定价的,对上市公司的独立性没有影响。公司不可能通过关联交易将利益转让给控股股东和实际控制人。这样的关联交易不会损害公司和股东的利益。
    
    

原文地址: http://www.xiabaojie.cn/bjxw/673.html 转载请保留原文地 址,尊重作者版权,谢谢!!!

相关推荐: